我国对医疗器械的进口监管非常严格,并且只有具有资质和许可的单位才能进口医疗器械,通过邮寄快递进境的医疗器械显然有些蹊跷。
缉私人员通过调查进一步了解到,这个包裹是一个叫谭某的人以夏某的名义收取的。于是,缉私人员决定以快递公司及谭某为突破口,展开秘密调查。
缉私人员经过跟踪调查发现,谭某经常到银行或者邮政局汇款,并且汇入不同的银行账户;而谭某的妻子是药品监督管理工作人员,对医疗器械相关规定比较了解,且谭某的哥哥谭某某以前是国内医院的外科医生,现在和妻子定居美国。
根据快递公司人员提供的美国进境包裹单,缉私人员又惊奇地发现,境外寄货方正是谭某在美国的哥哥和嫂子。而谭某的妻子、表姐以及其他亲戚也在帮他收集境外寄来的快递包裹。
至此,一个由家族成员通过邮寄快递渠道走私进口医疗器械的链条初露端倪。
顺藤摸瓜查找厘清走私脉络
哪里才是这些境外快递进境包裹的最终目的地?是谁在幕后操纵这些包裹的流向?缉私人员顺着谭某银行账户的资金流向,终于牵出另一犯罪嫌疑人、在北京经营一家医疗器械公司的陈某。
目标锁定后,缉私人员迅速前往北京进行调查。然而,在北京的调查并不顺利。缉私人员发现,陈某早已搬离户口所在地,注册公司也是人去楼空,且所有邮政汇款上的地址都是假的。陈某似乎人间蒸发了。通过进一步对所掌握的线索进行梳理,缉私人员在某物业管理公司发现了陈某留下的一个固定电话,经证实,该电话正是陈某的住所电话。至此,陈某的行踪被牢牢锁定。